Τυχερά παιχνίδια χρησιμοποιούσαν τραπεζίτες για ξέπλυμα χρήματος
Η αστυνομία ανακάλυψε ένα δίδυμο από πρώην τραπεζίτες που μέσω τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο φαίνεται πως έκαναν ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ακολούθησαν και κατασχέσεις μεγάλης αξίας.
👉 Δείτε τα ελληνικά καζίνο live!
Δύο πρώην Κινέζοι τραπεζίτες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στη Σιγκαπούρη. Συνδέονται με παράνομα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.
Οι συλληφθέντες ήταν οι Λιού Κάι, 35 ετών, πρώην υπάλληλος της τράπεζας Julius Baer & Co, και Γουάνγκ Κίμινγκ, 26 ετών, πρώην υπάλληλος της Citibank Singapore Ltd.
Και οι δύο Κινέζοι υπήκοοι κατηγορήθηκαν για διάφορα εγκλήματα, τα οποία περιλάμβαναν την υποβολή πλαστών εγγράφων για να εξαπατήσουν την τράπεζα και να βοηθήσουν καταδικασμένους εγκληματίες να ξεπλύνουν τα κεφάλαιά τους.
Ένας συνεργάτης τους από τη Σιγκαπούρη, ο Λιου Γικ Κιτ, 41 ετών, συνελήφθη επίσης για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, μαζί με δέκα ακόμη αλλοδαπούς.
Όλοι ήταν μέλη μιας ομάδας ύποπτης για ξέπλυμα χρημάτων από παράνομες πηγές στο εξωτερικό, που περιλάμβαναν απάτες και διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.
Κατασχέσεις 2,3 δισ. $
Κατά τη διάρκεια της μαζικής επιχείρησης της αστυνομίας κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 2,3 δισ. δολαρίων.
Τα περιουσιακά στοιχεία περιλάμβαναν ακίνητα στο κέντρο της πόλης, πολυτελή αυτοκίνητα και ράβδους χρυσού. Όλοι οι ύποπτοι θα απελαθούν μόλις εκτίσουν τις ποινές φυλάκισής τους.
“Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, δήλωσε ο Ντέιβιντ Τσιού, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σιγκαπούρης, συνεχίζοντας:
“Όσοι βοηθούν τους πελάτες τους να παρακάμψουν τις διαδικασίες ελέγχου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους ή όσοι βοηθούν τους πελάτες τους να πλαστογραφήσουν έγγραφα για να αποκρύψουν την πραγματική φύση των περιουσιακών τους στοιχείων, πρέπει να αντιμετωπίζονται αυστηρά σύμφωνα με τους νόμους μας”.
Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων συγκλονίζεται από αποκαλύψεις ότι εκατομμύρια δολάρια διοχετεύθηκαν σε καζίνο για ξέπλυμα χρημάτων, γεγονός που οδήγησε στην πτώση του Προέδρου της Γερουσίας, Φράνσις Εσκουδέρο. 👉...
Σχέδιο δολοφονίας σε βάρος επιχειρηματία που επεδίωκε την προεδρία καζίνου αποτράπηκε στα κατεχόμενα. Οι «αρχές» συνέλαβαν τέσσερα άτομα, μεταξύ τους δύο νεαρούς από την Τουρκία που είχαν αναλάβει...
Την τελευταία μέρα του Αυγούστου, η CID και οι τοπικές δυνάμεις προχώρησαν σε 328 συλλήψεις στη Μαλαισία, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης κατά του παράνομου τζόγου «Op Dadu...
Ένας τραπεζικός στη Βρετανία παραδέχθηκε πως υπεξαίρεσε σχεδόν 400.000€ από τα ΑΤΜ του καταστήματός του στη διάρκεια οκτώ ετών, με μοναδικό σκοπό να καλύψει τον εθισμό του στον...
Η Fonbet υποδέχεται έναν από τους κορυφαίους παρόχους live καζίνο παγκοσμίως – την Playtech – και ανεβάζει την εμπειρία στα ύψη με την άφιξη μοναδικών παιχνιδιών: Mega Fire...
Ένας άνδρας από το Βόρειο Τέξας κέρδισε λίγα χρήματα στο καζίνο Choctaw, αλλά η φήμη για “μεγάλο τζακπότ” προκάλεσε μια βίαιη ληστεία και τελικά οδήγησε τους δράστες σε...
Ένα από τα μεγαλύτερα deals στην ιστορία του NBA ολοκληρώθηκε: οι Boston Celtics πουλήθηκαν για 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια! Ο Μπιλ Τσίσομ ηγήθηκε της συμφωνίας, έχοντας στο πλευρό του...
Εξέλιξη των τυχερών παιχνιδιών θα έρθει με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Με βάση έμπειρο ερευνητή iGaming θα ανανεώσει πλήρως τα καζίνο live με υπηρεσίες εξατομικευμένες για κάθε...
Η αστυνομία του Μακάο ξεσκεπάζει υπόθεση μεγάλης κλίμακας απάτης σε καζίνο, όπου υπάλληλοι φέρεται να συνεργάστηκαν με παίκτες για να αλλοιώσουν αποτελέσματα σε τραπέζια πόκερ. 👉 Δείτε τα καλύτερα...
Με προσεκτικά βήματα, η ΕΕΕΠ υλοποιεί τον σχεδιασμό για την ίδρυση καζίνο στον χώρο της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες. 👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live Έχει δημιουργήσει ειδική Ομάδα...
Livecasino.gr © 2025. All Rights Reserved.
