Σκάνδαλο με 4000 ύποπτες συναλλαγές σε καζίνο σε έναν χρόνο

Ανατρεπτικά στοιχεία από μερικά από τα πιο διάσημα καζίνο του κόσμου. Το 2024 σχεδόν 4000 ύποπτες χρηματικές κινήσεις εντοπίστηκαν, σημειώνοντας αύξηση 12%! Τι κρύβεται πίσω από αυτή την εκρηκτική άνοδο;
👉 Δείτε τα καζίνο live στην Ελλάδα!
Όλα αυτά συνέβησαν στο Μακάο, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς για τυχερά παιχνίδια στον κόσμο. Το τοπικό Γραφείο Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών ανέφερε ότι τα καζίνο κατέθεσαν 3.837 αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STRs).
Η υπηρεσία είναι επιφορτισμένη με την πρόληψη και την καταπολέμηση των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Παρακολουθεί επίσης τη διασυνοριακή ροή μετρητών και μεταβιβάσεων με επιταγές, χρηματικές εντολές, ταξιδιωτικές επιταγές, ταχυδρομικές εντολές και ομόλογα.
Ποιες συναλλαγές σε καζίνο θεωρούνται ύποπτες
Τα καζίνο υποχρεούνται να συμπληρώνουν αναφορά κάθε φορά που ένα άτομο πραγματοποιεί συναλλαγές ύψους 500 χιλιάδων MOP (περίπου 60.000 ευρώ) ή περισσότερο μέσα σε ένα 24ωρο.
Οι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών υποχρεούνται επιπλέον να συμπληρώνουν STR όταν ένας υπάλληλος εντοπίζει ύποπτη δραστηριότητα ατόμου που επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή, ανεξάρτητα από το χρηματικό ποσό.
Εκπρόσωποι της βιομηχανίας καζίνο του Μακάο δήλωσαν ότι οι περισσότερες από τις αναφορές STR αφορούσαν παίκτες που αγόραζαν μάρκες αλλά έπαιζαν ελάχιστα ή καθόλου. Αυτή είναι σημαντική ένδειξη ότι ένα άτομο θα μπορούσε να επιδιώκει να ξεπλύνει βρόμικο χρήμα.
Τα καζίνο κατέθεσαν επίσης πολλές αναφορές STR για μάρκες τυχερών παιχνιδιών που εξαργυρώθηκαν από διαφορετικό άτομο από αυτό που τις απέκτησε αρχικά με μετρητά.
Η αύξηση των παράνομων ιστοσελίδων με τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τις αρχές. Με τα επίσημα στοιχεία να επιβεβαιώνουν τη ραγδαία εξάπλωσή τους τα τελευταία...
Στο μπλοκάρισμα 10.000 ιστοσελίδων και προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα προχώρησε η ρυθμιστική αρχή της Κολομβίας, καθώς προσέφεραν παράνομα τυχερά παιχνίδια και στοίχημα. 👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live Στην πρόσφατη...
Μια καλά σχεδιασμένη απάτη αποκαλύφθηκε, στην οποία οι οργανωτές της εξαπατούσαν θύματα με την υπόσχεση επενδύσεων σε μια δήθεν ανερχόμενη επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών. Το καζίνο που τους παρουσίαζαν...
Τα παιχνίδια για καζίνο live της διάσημης παρόχου, IGT PlayDigital, θα μπορεί να προσφέρει στην αγορά της Δανίας η Netbet, μετά τη νέα συνεργασία τους. Η συνεργασία αυτή...
Ποιος είναι ο ρόλος της ιδιοκτήτριας των καζίνο του Λας Βέγκας Σαντς, Μίριαμ Άντελσον και βασικής μετόχου των Ντάλας Μάβερικς, στην υπόθεση της ανταλλαγής του Λούκας Ντόντσιτς στους...
Η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας έφερε στο προσκήνιο συζητήσεις για πιθανές αλλαγές στους νόμους που διέπουν τα καζίνο στην Αμερική. Με τους ειδικούς...
Ένα πολύ μεγάλο ποσό κέρδισε ένα ζευγάρι παίζοντας τυχερά παιχνίδια. Ο λαχνός που αφόρασαν για λοταρία ήταν ο τυχερός και τους έδωσε 7 εκατομμύρια δολάρια. 👉 Δείτε τα καζίνο...
O κορυφαίος πάροχος δε σταματά να καινοτομεί και να εμπλουτίζει τη συλλογή live παιχνιδιών του. Η Pragmatic Play παρουσιάζει το νέο live casino παιχνίδι, τη Fortune Roulette! Πρόκειται...
Τα κορυφαία παιχνίδια για καζίνο live θα μπορεί να προσφέρει στην ελληνική αγορά η Habanero που εξασφάλισε την απαραίτητη άδεια. 👉 Δείτε τα καζίνο live στην Ελλάδα! Το πλούσιο πορτφόλιο...
Ο Fenech, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Μάλτας, συνελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2019, με την υποψία της συνέργειας στη δολοφονία της δημοσιογράφου, Daphne Caruana Galizia, αποφυλακίστηκε με...