Σκάνδαλο με 4000 ύποπτες συναλλαγές σε καζίνο σε έναν χρόνο

Ανατρεπτικά στοιχεία από μερικά από τα πιο διάσημα καζίνο του κόσμου. Το 2024 σχεδόν 4000 ύποπτες χρηματικές κινήσεις εντοπίστηκαν, σημειώνοντας αύξηση 12%! Τι κρύβεται πίσω από αυτή την εκρηκτική άνοδο;

👉 Δείτε τα καζίνο live στην Ελλάδα!

Όλα αυτά συνέβησαν στο Μακάο, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς για τυχερά παιχνίδια στον κόσμο. Το τοπικό  Γραφείο Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών ανέφερε ότι τα καζίνο κατέθεσαν 3.837 αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STRs).

Η υπηρεσία είναι επιφορτισμένη με την πρόληψη και την καταπολέμηση των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Παρακολουθεί επίσης τη διασυνοριακή ροή μετρητών και μεταβιβάσεων με επιταγές, χρηματικές εντολές, ταξιδιωτικές επιταγές, ταχυδρομικές εντολές και ομόλογα.

Ποιες συναλλαγές σε καζίνο θεωρούνται ύποπτες

Τα καζίνο υποχρεούνται να συμπληρώνουν αναφορά κάθε φορά που ένα άτομο πραγματοποιεί συναλλαγές ύψους 500 χιλιάδων MOP (περίπου 60.000 ευρώ) ή περισσότερο μέσα σε ένα 24ωρο.

Οι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών υποχρεούνται επιπλέον να συμπληρώνουν STR όταν ένας υπάλληλος εντοπίζει ύποπτη δραστηριότητα ατόμου που επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή, ανεξάρτητα από το χρηματικό ποσό.

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας καζίνο του Μακάο δήλωσαν ότι οι περισσότερες από τις αναφορές STR αφορούσαν παίκτες που αγόραζαν μάρκες αλλά έπαιζαν ελάχιστα ή καθόλου. Αυτή είναι σημαντική ένδειξη ότι ένα άτομο θα μπορούσε να επιδιώκει να ξεπλύνει βρόμικο χρήμα.

Τα καζίνο κατέθεσαν επίσης πολλές αναφορές STR για μάρκες τυχερών παιχνιδιών που εξαργυρώθηκαν από διαφορετικό άτομο από αυτό που τις απέκτησε αρχικά με μετρητά.