Πρόστιμο εκατομμυρίων σε διάσημο καζίνο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

καζινο νεα

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παραβάσεις του νόμου κατηγορείται ένας από τους διασημότερους ομίλους καζίνο, που καλείται να πληρώσει πρόστιμο εκατομμυρίων.

Δείτε τα καζίνο live

Το ποσό των 67 εκατομμυρίων δολαρίων καλείται να καταβάλει το διάσημο καζίνο SkyCity, όπως διατάχθηκε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Η ρυθμιστική αρχή οικονομικών AUSTRAC κίνησε τη διαδικασία κατά της επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών της Αδελαΐδας το 2022, υποστηρίζοντας παραβιάσεις του νόμου AML/CTF Act. Υποστήριξαν ότι περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω του καζίνο.

Η AUSTRAC και η SkyCity συμφώνησαν ότι τον Μάιο ήταν σκόπιμο να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 67 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε ακρόαση της 7ης Ιουνίου, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο συμφώνησε ότι επρόκειτο για την κατάλληλη ποινή.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η SkyCity παραδέχτηκε ότι δεν είχε δημιουργήσει επαρκές πλαίσιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η SkyCity παρείχε υπηρεσίες σε πελάτες υψηλού κινδύνου χωρίς κατάλληλους ελέγχους. Απέτυχε να διενεργήσει τους απαιτούμενους ελέγχους σε 121 πελάτες, μεταξύ άλλων όταν η SkyCity γνώριζε ότι οι πελάτες αποτελούσαν αντικείμενο ενδιαφέροντος των αστυνομικών αρχών ή όταν υπήρχαν ενδείξεις ότι ορισμένοι αποτελούσαν υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, η SkyCity υποχρεώθηκε να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα της AUSTRAC ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διαδικτυακό πόκερ μάρκες
Casino Live – Τα Exclusive κάνουν τη διαφορά

Η Stoiximan αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές για τον Έλληνα παίκτη και στο Stoiximan Casino Live ανάμεσα στα υπόλοιπα μπορεί να εντοπίσει κανείς τα Exclusive Παιχνίδια Live....

netbet logo
Ανανέωσαν τη συνεργασία τους για live καζίνο Netbet και Playtech

Kαινούρια και μεγαλύτερη συμφωνία έκλεισε πασίγνωστη εταιρία με online τυχερά παιχνίδια. Με βάση αυτή, μεγαλώνει η ποικιλία τίτλων που προσφέρει η NetBet αφού ανακοίνωσε νέα συνεργασία με τον...

καζινο μαρκες νεα ειδησεις
Μήνυση σε Έλληνες ινφλουένσερ για παράνομα τυχέρα παιχνίδια

Δύο διάσημοι Έλληνες influencers έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών. Ειδικότερα, για μη νόμιμα live casino που προωθούν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντείνονται οι προσπάθειες...

καζινο νεα ειδησεις
Αλλάζει τα πάντα στη βιομηχανία καζίνο live η χρήση ΑΙ

Εξέλιξη των τυχερών παιχνιδιών θα έρθει με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Με βάση έμπειρο ερευνητή iGaming θα ανανεώσει πλήρως τα καζίνο live με υπηρεσίες εξατομικευμένες για κάθε...

καζινο νεα
Εκατομμύρια σε κρατικά ταμεία από νομιμοποιήσεις καζίνο live

Πολλά είναι τα λεφτά που θα φέρει νέος νόμος για τυχερά παιχνίδα σε κρατικά ταμεία. Πρόθεση είναι να γίνουν νόμιμα καζίνο live σύντομα με αλλαγή στη νομοθεσία. Όλα...

ζελενσκι καζινο κυπρος
Ο Ζελένσκι φέρεται να αγόρασε καζίνο – ξενοδοχείο στην Κύπρο

Το γνωστό καζίνο - ξενοδοχείο “Vuni Palace Hotel and Casino” που βρίσκεται στην Κερύνεια της Κύπρου, φέρεται ότι αγόρασε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τουρκικά...

καζινο δολοφονια
Στη φυλακή πρώην μαχητής MMA για δολοφονία σε καζίνο

Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 25 χρόνια είναι πρώην μαχητής MMA, που δολοφόνησε το 2022 έναν άνδρα σε καζίνο και ομολόγησε πρόσφατα την ενοχή του. 👉 Δείτε...

pamestoixima logo
Πάνω από 29% η ετήσια άνοδος εσόδων στο Pamestoixima Casino Live

Τα οικονομικά στοιχεία τουΟΠΑΠ παρουσίασαν αύξηση κυρίως χάρη στο Pamestoixima Casino Live με βάση έκθεση για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν αυξημένα έσοδα...

μπλακτζακ ειδησεις νεα καζινο
Εργαζόμενοι σε καζίνο συνελλήφθησαν με κατηγορίες για απάτες

Σε οκτώ άτομα πέρασαν χειροπέδες οι αρχές για σειρά από απάτες σε επίγεια καζίνο. Και οι πέντε από τους συλληφθέντες είναι εργαζόμενοι σε αυτά, που φαίνεται να "πείραζαν"...

καζινο νεα ειδησεισ τυχερα παιχνιδια
Μακάο: Τεράστια άνοδος παράνομων συναλλαγών στα καζίνο

Απίστευτη αύξηση παράνομων συναλλαγών στο πρώτο τρίμηνο του 2024 συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αναφέρουν τα καζίνο του Μακάο. 👉 Δείτε όλα τα νόμιμα live casino Όπως προκύπτει...