Πρόστιμο εκατομμυρίων σε διάσημο καζίνο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

καζινο νεα

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παραβάσεις του νόμου κατηγορείται ένας από τους διασημότερους ομίλους καζίνο, που καλείται να πληρώσει πρόστιμο εκατομμυρίων.

Δείτε τα καζίνο live

Το ποσό των 67 εκατομμυρίων δολαρίων καλείται να καταβάλει το διάσημο καζίνο SkyCity, όπως διατάχθηκε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Η ρυθμιστική αρχή οικονομικών AUSTRAC κίνησε τη διαδικασία κατά της επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών της Αδελαΐδας το 2022, υποστηρίζοντας παραβιάσεις του νόμου AML/CTF Act. Υποστήριξαν ότι περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω του καζίνο.

Η AUSTRAC και η SkyCity συμφώνησαν ότι τον Μάιο ήταν σκόπιμο να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 67 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε ακρόαση της 7ης Ιουνίου, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο συμφώνησε ότι επρόκειτο για την κατάλληλη ποινή.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η SkyCity παραδέχτηκε ότι δεν είχε δημιουργήσει επαρκές πλαίσιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η SkyCity παρείχε υπηρεσίες σε πελάτες υψηλού κινδύνου χωρίς κατάλληλους ελέγχους. Απέτυχε να διενεργήσει τους απαιτούμενους ελέγχους σε 121 πελάτες, μεταξύ άλλων όταν η SkyCity γνώριζε ότι οι πελάτες αποτελούσαν αντικείμενο ενδιαφέροντος των αστυνομικών αρχών ή όταν υπήρχαν ενδείξεις ότι ορισμένοι αποτελούσαν υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, η SkyCity υποχρεώθηκε να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα της AUSTRAC ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
online τυχερα παιχνιδια
Η Ιταλία και η Ελλάδα αναδεικνύονται ως οι χώρες με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εφηβικού τζόγου στην Ε.Ε.

Ευρωπαϊκή έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση από τις εθνικές αρχές των πολυεπίπεδων απειλών και των εξελισσόμενων συνεπειών του τζόγου στη συμπεριφορά των εφήβων, μέσα στο ιδιαίτερο...

τυχερα παιχνιδια online
Κύπρος: Αίτημα για θεσμοθέτηση των online καζίνο – Χάνονται 1 εκατ. ευρώ μηνιαίως

Ο Σύνδεσμος Διαδικτυακού Παιχνιδιού Κύπρου (COGA), στον οποίο συμμετέχουν γνωστές στοιχηματικές εταιρείες όπως η Stoiximan και η Bet365, τονίζει ότι είναι καιρός η Κύπρος να προχωρήσει στη νομιμοποίηση...

καζινο νεα ειδησεις
Νικητής τζάκποτ στρέφεται νομικά κατά του Bellagio για αμέλεια ασφαλείας

Ο Joel Vargas-Gutierrez, τακτικός επισκέπτης του Bellagio, υποστηρίζει στην αγωγή του ότι το καζίνο δεν κατάφερε να τον προστατεύσει επαρκώς, όταν τρία άτομα τον επιτέθηκαν για να του...

λοταρια νικητης
Από τον Παράδεισο της Τύχης στο Νοσοκομείο: Ο Νικητής Τυχερών Παιχνιδιών που Το Παράκανε

Ένας άνδρας από τη Βρετανία, που είδε τη ζωή του να αλλάζει μετά από κέρδη 1 εκατομμυρίου λιρών (1,17 εκατ. ευρώ), νοσηλεύτηκε λόγω υπερβολικής διασκέδασης και τώρα μιλάει...

καζινο νεα
Καταγγελίες για διευθυντή τελετών που τζόγαρε σε καζίνο με τα λεφτά των πελατών του

Η αστυνομία του Κονέκτικατ προχώρησε τον Απρίλιο σε κατηγορίες κατά του Φίλιπ Πίετρας, 51 ετών, για υπεξαίρεση, καθώς φέρεται να μετέτρεπε τις προπληρωμές πελατών σε εισιτήρια και τζόγο...

τυχερα παιχνιδια online
Αυξημένοι έλεγχοι: Αποκλεισμοί λογαριασμών λόγω παράνομων διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών

Η τουρκική αρχή διαφήμισης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, προχώρησε στο μπλοκάρισμα 30 λογαριασμών κοινωνικών δικτύων που βρέθηκαν να παραβιάζουν τον νόμο, διαφημίζοντας παράνομα τυχερά παιχνίδια. 👉...

καζινο νεα ειδησεισ τυχερα παιχνιδια
Μεγάλα εγκαίνια για το υπαίθριο «Piazza Project» στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε την τριήμερη τελετή εγκαινίων του «Piazza Project», ενός καινούργιου χώρου που αξιοποιεί συνεργασίες με τις Aristocrat Gaming, IGT και Light & Wonder. Το Regency Casino...

καζινο νεα ειδησεις
Καζίνο κρουαζιερόπλοιου μετατράπηκε σε πεδίο τρόμου μετά από απειλές ηττημένου τζογαδόρου

Eνας Σιγκαπουριανός τζογαδόρος, εκνευρισμένος από την απώλεια περίπου 1.450 ευρώ σε κρουαζιερόπλοιο καζίνο, έστειλε απειλητικό μήνυμα για βόμβα απαιτώντας την επιστροφή των χρημάτων. 👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live  Ο...

online casino
Τυχερά παιχνίδια με χρήματα της ομάδας: Ταμίας υπεξαίρεσε περιουσία και πέθανε πριν αποκαλυφθεί

Περισσότερα από 150.000 ευρώ κατέληξαν σε λογαριασμό στοιχηματισμού, σύμφωνα με την αστυνομία του Κονέκτικατ, από υπεξαίρεση πρώην ταμία Little League. 👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live  Ο Κένεθ Ε. Γκρος...

καζινο νεα
Αστυνομικός ξεγέλασε άρρωστο συνάδελφο και ξόδεψε 187.000€ σε OnlyFans και καζίνο

Αστυνομικός στο Long Island κατηγορείται ότι ξεγέλασε συνάδελφό του που ανάρρωνε από σοβαρή ασθένεια, αποσπώντας του περίπου 187.000 €, τα οποία μέσα σε δύο μήνες φέρεται να ξόδεψε...