Πρόστιμο εκατομμυρίων σε διάσημο καζίνο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παραβάσεις του νόμου κατηγορείται ένας από τους διασημότερους ομίλους καζίνο, που καλείται να πληρώσει πρόστιμο εκατομμυρίων.
Δείτε τα καζίνο live
Το ποσό των 67 εκατομμυρίων δολαρίων καλείται να καταβάλει το διάσημο καζίνο SkyCity, όπως διατάχθηκε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Η ρυθμιστική αρχή οικονομικών AUSTRAC κίνησε τη διαδικασία κατά της επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών της Αδελαΐδας το 2022, υποστηρίζοντας παραβιάσεις του νόμου AML/CTF Act. Υποστήριξαν ότι περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω του καζίνο.
Η AUSTRAC και η SkyCity συμφώνησαν ότι τον Μάιο ήταν σκόπιμο να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 67 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε ακρόαση της 7ης Ιουνίου, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο συμφώνησε ότι επρόκειτο για την κατάλληλη ποινή.
Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η SkyCity παραδέχτηκε ότι δεν είχε δημιουργήσει επαρκές πλαίσιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η SkyCity παρείχε υπηρεσίες σε πελάτες υψηλού κινδύνου χωρίς κατάλληλους ελέγχους. Απέτυχε να διενεργήσει τους απαιτούμενους ελέγχους σε 121 πελάτες, μεταξύ άλλων όταν η SkyCity γνώριζε ότι οι πελάτες αποτελούσαν αντικείμενο ενδιαφέροντος των αστυνομικών αρχών ή όταν υπήρχαν ενδείξεις ότι ορισμένοι αποτελούσαν υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, η SkyCity υποχρεώθηκε να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα της AUSTRAC ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων συγκλονίζεται από αποκαλύψεις ότι εκατομμύρια δολάρια διοχετεύθηκαν σε καζίνο για ξέπλυμα χρημάτων, γεγονός που οδήγησε στην πτώση του Προέδρου της Γερουσίας, Φράνσις Εσκουδέρο. 👉...
Σχέδιο δολοφονίας σε βάρος επιχειρηματία που επεδίωκε την προεδρία καζίνου αποτράπηκε στα κατεχόμενα. Οι «αρχές» συνέλαβαν τέσσερα άτομα, μεταξύ τους δύο νεαρούς από την Τουρκία που είχαν αναλάβει...
Την τελευταία μέρα του Αυγούστου, η CID και οι τοπικές δυνάμεις προχώρησαν σε 328 συλλήψεις στη Μαλαισία, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης κατά του παράνομου τζόγου «Op Dadu...
Ένας τραπεζικός στη Βρετανία παραδέχθηκε πως υπεξαίρεσε σχεδόν 400.000€ από τα ΑΤΜ του καταστήματός του στη διάρκεια οκτώ ετών, με μοναδικό σκοπό να καλύψει τον εθισμό του στον...
Η Fonbet υποδέχεται έναν από τους κορυφαίους παρόχους live καζίνο παγκοσμίως – την Playtech – και ανεβάζει την εμπειρία στα ύψη με την άφιξη μοναδικών παιχνιδιών: Mega Fire...
Ένας άνδρας από το Βόρειο Τέξας κέρδισε λίγα χρήματα στο καζίνο Choctaw, αλλά η φήμη για “μεγάλο τζακπότ” προκάλεσε μια βίαιη ληστεία και τελικά οδήγησε τους δράστες σε...
Ένα από τα μεγαλύτερα deals στην ιστορία του NBA ολοκληρώθηκε: οι Boston Celtics πουλήθηκαν για 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια! Ο Μπιλ Τσίσομ ηγήθηκε της συμφωνίας, έχοντας στο πλευρό του...
Εξέλιξη των τυχερών παιχνιδιών θα έρθει με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Με βάση έμπειρο ερευνητή iGaming θα ανανεώσει πλήρως τα καζίνο live με υπηρεσίες εξατομικευμένες για κάθε...
Η αστυνομία του Μακάο ξεσκεπάζει υπόθεση μεγάλης κλίμακας απάτης σε καζίνο, όπου υπάλληλοι φέρεται να συνεργάστηκαν με παίκτες για να αλλοιώσουν αποτελέσματα σε τραπέζια πόκερ. 👉 Δείτε τα καλύτερα...
Με προσεκτικά βήματα, η ΕΕΕΠ υλοποιεί τον σχεδιασμό για την ίδρυση καζίνο στον χώρο της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες. 👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live Έχει δημιουργήσει ειδική Ομάδα...
Livecasino.gr © 2025. All Rights Reserved.
