Γνωστό καζίνο ύποπτο για έσοδα από παράνομες δραστηριότες

Για παραβάσεις του νόμου για τα τυχερά παιχνίδια κατηγορείται ένα καζίνο live και συγκεκριμένα για την πιθανότητα ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Για την ώρα, δεν του έχουν επιβληθεί, ωστόσο, κυρώσεις.

Η Ολλανδική Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών (KSA) εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση προς το Holland Casino, που διατηρεί καζίνο σε μεγάλες πόλεις της χώρας, για μη συμμόρφωση με ορισμένες απαιτήσεις του νόμου. Αφορούν την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (WWFT).

Η έρευνα της KSA διαπίστωσε ότι το Holland Casino δεν παρακολουθούσε επαρκώς τη συμπεριφορά των παικτών και τις πηγές των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνταν για τα τυχερά παιχνίδια. Ως αποτέλεσμα, η Αρχή διέταξε το Holland Casino να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, τις οποίες το καζίνο τήρησε.

Η κίνηση αυτή της KSA λειτουργεί και ως προειδοποίηση προς άλλους παρόχους τυχερών παιχνιδιών για συμπεριφορές που μπορούν να τους προκαλέσουν πρόβλημα, ενδεχομένως αποτρέποντας παρόμοια περιστατικά.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, η Αρχή εξέδωσε προειδοποίηση προς έναν κάτοχο άδειας για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια σχετικά με παραβίαση απαγόρευσης μη στοχευμένης τηλεοπτικής διαφήμισης. Η απαγόρευση αυτή, που ισχύει από τον Ιούλιο του 2023, αποσκοπεί στην προστασία των ευάλωτων ομάδων από τις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών.