Για να παίξει σε καζίνο εφοριακός έκλεψε 1,2 εκ. δολάρια με απάτες

καζινο νεα ειδησεισ

Σε οχτώ χρόνια φυλάκιση επειδή έκλεψε σχεδόν 1,2 εκ. $ από το δημόσιο καταδικάστηκε εφοριακός. Τα έπαιξε σε καζίνο.

Χρησιμοποίησε τις γνώσεις του για το σύστημα για να κλέψει και να παίξει εκατομμύρια, είπαν οι εισαγγελείς της υπόθεσης.

Ο Τζορτζ Μαρτίνες, 46 ετών, ήταν προϊστάμενος του γραφείου του Τμήματος Φορολογίας και Εσόδων του Νιού Μέξικο των ΗΠΑ (NMTRD). Συγκεκριμένα, επικεφαλής μιας μονάδας που εξέταζε επιστροφές χρημάτων υπό αμφισβήτηση. Ομολόγησε την ενοχή του για περισσότερες από 90 κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και κλοπή ταυτότητας, που αφορούσαν υποθέσεις στη δουλειά του που επινόησε ο ίδιος.

Ποια ήταν η απάτη

Από το 2009 έως το 2018, δημιούργησε και εξέδωσε πολλές ψεύτικες επιστροφές φόρων. Βάζοντας χρήματα σε τουλάχιστον έξι διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που ο ίδιος ήλεγχε, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Με την αλλαγή των αριθμών κοινωνικής ασφάλισης στις φορολογικές δηλώσεις και τις επιστροφές, ο Μαρτίνες ήταν σε θέση να κάνει πολλαπλές πληρωμές βάσει του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης ενός μόνο φορολογούμενου. Παράλληλα, απέκρυπτε τις συναλλαγές από τα συστήματα υπολογιστών του NMTRD.

Χρησιμοποίησε τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης 11 ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας και του δίδυμου αδερφού του. Επτά ήταν νεκροί, ένας άλλος είχε άνοια, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

«Ήταν πολύ εξοικειωμένος με τους τύπους επιστροφών χρημάτων που θα “έπιανε” το αυτοματοποιημένο λογισμικό που έκανε ελέγχους», δήλωσε ο βοηθός εισαγγελέας Τζέρεμι Πένια. «Και τελικά, μετά από πολλά χρόνια, έγινε μια εσωτερική αναθεώρηση που εξέτασε αυτές τις διασφαλίσεις και διαπίστωσε τη δραστηριότητά του».

Μετά από αυτήν την επανεξέταση, το 2018, το τμήμα επικοινώνησε με το FBI. Ο Μαρτίνες άφησε τη δουλειά του λίγο αργότερα και συνελήφθη τον Μάρτιο του 2021.

«Οι υπηρεσίες που αξίζει ο λαός του Νιού Μέξικο χρηματοδοτούνται από αυτό το σύστημα είσπραξης φόρων. Και έτσι θα προστατεύσουμε τα δολάρια που δώσατε σε φόρους από απάτες. Ειδικά όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την απληστία ενός διεφθαρμένου κυβερνητικού αξιωματούχου», δήλωσε ο Άλεξ Ουμπάγιεζ, εισαγγελέας στην περιφέρεια του Νιού Μέξικο.

Η ασφάλεια αυξήθηκε

Το NMTRD πιστεύει ότι έκτοτε έχει κλείσει τις τρύπες που επέτρεψαν στον Μαρτίνες να ξεγελάει το σύστημα για τόσα πολλά χρόνια.

«Οι διασφαλίσεις βελτιώθηκαν, και έτσι τον βρήκαμε τελικά», είπε ο Πένια. «Έτσι, τα μοτίβα του έχουν γίνει κατανοητά. Οι ακριβείς μέθοδοι με τις οποίες όριζε επιστροφές για τον εαυτό του είναι πλέον γνωστές. Και ξέρουμε τι να ψάξουμε».

Ο Μαρτίνες καλείται να πληρώσει περισσότερα από 1,2 εκ. $ ως αποζημίωση στην πολιτεία του Νιού Μέξικο. Καθώς και μια δικαστική απόφαση 690 χιλ. $.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κύπρος: Το COD Mediterranean καζίνο έβαλε 90 εκ. € στα κρατικά ταμεία

Tα έσοδα που έχει λάβει το κράτος από το City of Dreams Mediterranean καζίνο της Λεμεσού είναι πολλά εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, σχεδόν 90 εκ. € από τότε που άρχισε...

eurojackpot ελλαδα
Eurojackpot κληρώσεις σύντομα και στην Ελλάδα με 120 εκ. € έπαθλο*

Τα δελτία τους για κλήρωση Eurojackpot στα πρακτορεία ΟΠΑΠ μπορούν να υποβάλουν Έλληνες παίκτες αρχής γενομένης από την Τετάρτη 6 Μαρτίου. Πλέον, δηλαδή, θα πάρουν κανονικά μέρος σε...

stoiximan wheels of change 1
Stoiximan Wheels of Change: Τρέχοντας μαζί με Άτομα με Αναπηρία στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας

Η Stoiximan, επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και επίσημος χορηγός του Ημιμαραθωνίου Αθήνας, που διεξάγεται στις 10 Μαρτίου, επιστρέφει με την ομάδα Stoiximan Wheels of Change και δίνει την...

novibet europoker
Τελική ευθεία για το Euro Poker Championship – Κορυφώνονται τα Online Satellites*

Αντίστροφη μέτρηση για το Euro Poker Championship… Το νεοσύστατο φεστιβάλ πόκερ Euro Poker Championship φέρει την υπογραφή της Novibet και πραγματοποιεί την παρθενική εμφάνισή του στην Μπρατισλάβα, το...

netbet logo
Επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Hacksaw η Netbet

Στην ελληνική αγορά τα live παιχνίδια της Hacksaw Gaming προσφέρονται ήδη από το Netbet Casino Live. Και τώρα, ακόμη πιο πολλοί παίκτες μπορούν να τις απολαύσουν. Συγκεκριμένα, η...

kaizen foundation
H Kaizen Gaming δημιουργεί το Kaizen Foundation και ανακαινίζει το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης σε ένα έργο 3,8 εκ. Ευρώ

Η Κaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες GameTech εταιρείες στον κόσμο, ανακοινώνει τη δημιουργία του κοινωφελούς οργανισμού Kaizen Foundation, του οποίου θα αποτελεί αποκλειστικό χρηματοδότη για την υλοποίηση...

καζινο νεα ειδησεις
36 δισ. € πόνταραν σε τυχερά παίγνια οι Έλληνες το 2023

Ιδιαίτερα καλή χρονιά για τα τυχερά παιχνίδια υπήρξε το 2023 στην Ελλάδα. Στο σύνολο, 36 δισ. € πόνταραν οι παίκτες μέσα στο προηγούμενο έτος. 👉 Δείτε όλα τα...

ΕΕΕΠ
Ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας από την ΕΕΕΠ

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του κοινού και των παικτών, η ΕΕΕΠ ανακοίνωσε την έναρξη της προετοιμασίας εναρμόνισης των συστημάτων και διαδικασιών της με τις απαιτήσεις των...

καζινο νεα
Σειρά από κατασχέσεις 1.76 εκατ. € για παράνομα τυχερά παιχνίδια

Μια σειρά από κατασχέσεις που αφορούσαν παράνομα τυχερά παιχνίδια έκαναν οι αρχές. Και το ποσό που μάζεψαν ήταν 1.76 εκ. €! 👉 Δείτε όλα τα νόμιμα καζίνο live...

netbet logo
Είσοδος στη Δανία και νέες συνεργασίες για τη NetBet

Συνεχίζει την επέκταση της στην Ευρώπη η εταιρία για στοίχημα και live καζίνο, NetBet, καθώς εξασφάλισε άδεια στην αγορά της Δανίας, ανακοινώνοντας παράλληλα τη συνεργασία της με τις...