Έρευνα σε καζίνο της Σιγκαπούρης από τις Αρχές

Casino

Για πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) ερευνάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το καζίνο του ομίλου Las Vegas Sands στη Σιγκαπούρη, με όνομα Marina Bay Sands (MBS).

Την Πέμπτη, το Bloomberg ανέφερε ότι οι Αρχές είχαν ζητήσει από ένα πρώην στέλεχος του MBS πληροφορίες σχετικά με τη «διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Αλλά και για την πιθανή κατάχρηση εσωτερικών οικονομικών ελέγχων στις συναλλαγές του καζίνο με τους VIP παίκτες!

Το MBS απάντησε στις έρευνες του Bloomberg λέγοντας ότι εξετάζει σοβαρά τις υποψίες για παρατυπίες. Το Department of Justice (DOJ) ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε την έκθεση.

Δεν είναι σαφές εάν η κλήτευση του DOJ έχει σχέση με μια υπόθεση διαφθοράς που βρίσκεται ενώπιον των δικαστηρίων στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα. Ο Heru Hidayat, πρόεδρος της τοπικής ναυτιλιακής PT Trada Alam Minera, κατηγορείται για διάθεση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και νομιμοποίηση μετρητών μέσω καζίνο στο Μακάο, τη Νέα Ζηλανδία και τη Σιγκαπούρη, συμπεριλαμβανομένου και του MBS!

Το MBS υπόκειται επί του παρόντος σε ξεχωριστό έλεγχο από τη Ρυθμιστική Αρχή Καζίνο της Σιγκαπούρης (CRA) μετά περσινή μήνυση VIP παίκτη μήνυσε στην εταιρεία. Αυτός ισχυρίζεται ότι το καζίνο μετέφερε παράνομα χρήματα από τον λογαριασμό του σε άλλους παίκτες, χωρίς να το γνωρίζει.

Το καζίνο αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του στις αρχές Απριλίου για λόγους ασφαλείας.

Οι συναλλαγές της Sands έφεραν συχνά την αντίδραση του DOJ. Τον Ιανουάριο του 2017, η Sands πλήρωσε σχεδόν 7 εκατομμύρια δολάρια για να επιλύσει μια έρευνα για παραβιάσεις του νόμου σχετικά με συναλλαγές στην Κίνα και το Μακάο. Το προηγούμενο έτος, η Sands πλήρωσε 9 εκατομμύρια δολάρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και 2 εκατομμύρια δολάρια σε ρυθμιστές τυχερών παιχνιδιών της Νεβάδας για την επίλυση σχετικών ερευνών.

Αυτά τα πρόστιμα μειώθηκαν σε σύγκριση με την ποινή των 47,4 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέβαλε η Sands το 2013. Τότε, δεν έθεσαν τις σωστές ερωτήσεις σε έναν φερόμενο χρήστης ουσιών που μετέφερε εκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς του στο καζίνο.

Όλες οι παραπάνω έρευνες πραγματοποιήθηκαν πριν από την εκλογή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Μια νίκη για την οποία οι συνεισφορές του αφεντικού της Sands, Sheldon Adelson, έπαιξαν σημαν τικό ρόλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τα κορυφαία online καζίνο

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έφερε πραγματικά μία ασύλληπτη επανάσταση στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Δεν είναι μόνο το στοίχημα που μπήκε στον υπολογιστή μέσω του διαδικτύου και αργότερα...

Είναι ασφαλή τα καζίνο στο ίντερνετ;

Με περισσότερα από 2.000 διαδικτυακά καζίνο στο διαδίκτυο, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα όπως "πόσο ασφαλή είναι τα καζίνο στο ίντερνετ". Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και το...

Καζίνο Λουτράκι: Συμφωνία για μεταβιβαση συμμετοχής στο Comer Group

Στο Comer Group συμφώνησαν να μεταβιβάσουν τη συμμετοχή τους, ύψους 81%, οι Ισραηλινοί μέτοχοι του Καζίνο Λουτρακίου, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Η εν πολλοίς αναμενόμενη συναλλαγή για την...

Πάφος: Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο – Πέντε συλλήψεις

Παράνομο καζίνο στην Πάφο της Κύπρου εντόπισαν άνδρες της αστυνομίας, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράστης της για πάταξη του φαινομένου του ηλεκτρονικού τζόγου. Παράλληλα, προχώρησαν...

Έπαιξε στο καζίνο 300.000€ που έκλεψε από φίλη της

Απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που συνέβη στη Ρόβο, με την ιστορία να έχει πρωταγωνίστριες δυο γυναίκες, 300.000€ και ποντάρισμα στο καζίνο. [casino_bookmaker id="116" action="Επίσκεψη"]Interwetten.gr, η κορυφή σε...

kazino florina
Καζίνο: Κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας από τους εργαζομένους

Κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας έξω από τα καζίνο της χώρας εξήγγειλαν με απόφαση της ΟΣΕΤΥΠ, οι εργαζόμενοι των καζίνο, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου! [casino_bookmaker id="112" action="Επίσκεψη"]Casino, Live Casino, Ρουλέτα, Blackjack...

King's Casino
Το poker επέστρεψε στo King’s Resort της Τσεχίας

Το μεγαλύτερο cardroom στην Ευρώπη, το King's Resort στην Τσεχία, ελέω πανδημίας είχε κλείσει τις πόρτες του για το κοινό από τα μέσα Μαρτίου. Μετά την χαλάρωση των...

Παίρνει παράταση το άνοιγμα των καζίνο

Τα καζίνο στην Ελλάδα ανοίγουν ξανά. Ειδικότερα, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου ξεκινάει και πάλι η λειτουργία τους. Συνεπώς, σε όσους αρέσουν η ρουλέτα, τα φρουτάκια και τα υπόλοιπα...

tuxero paixnidi
Ρατσιστικό τυχερό παιχνίδι από εργαζόμενους νοσοκομείου

Σάλος έχει προκληθεί στη Βρετανική Κολούμπια του Καναδά, μετά από καταγγελία που έγινε για ρατσιστικό τυχερό παιχνίδι που έπαιζαν εργαζόμενοι σε νοσοκομείο και στο οποίο πόνταραν για τα...

καζίνο
Κρατάει «ζωντανά» τα καζίνο η Βουλή της Βουλγαρίας

Ανάσα σωτηρίας πήραν τα επίγεια καζίνο στη Βουλγαρία, μετά την απόρριψη της πρότασης για κλείσιμο πάνω από 600 αίθουσων για χάρη 10 μεγάλων συγκροτημάτων καζίνο/resorts, από την κυβέρνηση....