Έρευνα σε καζίνο της Σιγκαπούρης από τις Αρχές
Για πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) ερευνάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το καζίνο του ομίλου Las Vegas Sands στη Σιγκαπούρη, με όνομα Marina Bay Sands (MBS).
Την Πέμπτη, το Bloomberg ανέφερε ότι οι Αρχές είχαν ζητήσει από ένα πρώην στέλεχος του MBS πληροφορίες σχετικά με τη «διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Αλλά και για την πιθανή κατάχρηση εσωτερικών οικονομικών ελέγχων στις συναλλαγές του καζίνο με τους VIP παίκτες!
Το MBS απάντησε στις έρευνες του Bloomberg λέγοντας ότι εξετάζει σοβαρά τις υποψίες για παρατυπίες. Το Department of Justice (DOJ) ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε την έκθεση.
Δεν είναι σαφές εάν η κλήτευση του DOJ έχει σχέση με μια υπόθεση διαφθοράς που βρίσκεται ενώπιον των δικαστηρίων στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα. Ο Heru Hidayat, πρόεδρος της τοπικής ναυτιλιακής PT Trada Alam Minera, κατηγορείται για διάθεση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και νομιμοποίηση μετρητών μέσω καζίνο στο Μακάο, τη Νέα Ζηλανδία και τη Σιγκαπούρη, συμπεριλαμβανομένου και του MBS!
Το MBS υπόκειται επί του παρόντος σε ξεχωριστό έλεγχο από τη Ρυθμιστική Αρχή Καζίνο της Σιγκαπούρης (CRA) μετά περσινή μήνυση VIP παίκτη μήνυσε στην εταιρεία. Αυτός ισχυρίζεται ότι το καζίνο μετέφερε παράνομα χρήματα από τον λογαριασμό του σε άλλους παίκτες, χωρίς να το γνωρίζει.
Το καζίνο αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του στις αρχές Απριλίου για λόγους ασφαλείας.
Οι συναλλαγές της Sands έφεραν συχνά την αντίδραση του DOJ. Τον Ιανουάριο του 2017, η Sands πλήρωσε σχεδόν 7 εκατομμύρια δολάρια για να επιλύσει μια έρευνα για παραβιάσεις του νόμου σχετικά με συναλλαγές στην Κίνα και το Μακάο. Το προηγούμενο έτος, η Sands πλήρωσε 9 εκατομμύρια δολάρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και 2 εκατομμύρια δολάρια σε ρυθμιστές τυχερών παιχνιδιών της Νεβάδας για την επίλυση σχετικών ερευνών.
Αυτά τα πρόστιμα μειώθηκαν σε σύγκριση με την ποινή των 47,4 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέβαλε η Sands το 2013. Τότε, δεν έθεσαν τις σωστές ερωτήσεις σε έναν φερόμενο χρήστης ουσιών που μετέφερε εκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς του στο καζίνο.
Όλες οι παραπάνω έρευνες πραγματοποιήθηκαν πριν από την εκλογή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Μια νίκη για την οποία οι συνεισφορές του αφεντικού της Sands, Sheldon Adelson, έπαιξαν σημαν τικό ρόλο.
Έναν άγνωστο άνδρα μέσα σε καζίνο δολοφόνησε ένας 31χρονος δράστης, ο οποίος όπως παραδέχτηκε στις αρχές, αναζητούσε να σκοτώσει τον συνεργάτη του. 👉 Δείτε όλα τα νόμιμα καζίνο live...
Την αναστολή της άδειας λειτουργίας του καζίνο Ρίου οριστικά αποφάσισε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) πριν από περίπου 7 μήνες. Καθώς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις...
Για πρώτη φορά στα χρονικά φέτος η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα πάρει μέρος στη Beyond 2024. Είναι μια πρωτοποριακή και διεθνής ετήσια Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας,...
Ένα επιπλέον live casino online θα λειτουργήσει σύντομα στην Ελλάδα, όπως όλα δείχνουν. Παίρνοντας άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Συγκεκριμένα, στην ΕΕΕΠ έχει κατατεθεί...
Τη ζωή του να αλλάζει σε λίγα λεπτά είδε ένας τυχερός άνδρας, ο οποίος σταμάτησε για βενζίνη και αποφάσισε να αγοράσει έναν λαχνό, ο οποίος του χάρισε ένα...
Νέα μεγάλη νίκη στην πλατφόρμα της bwin! Ή για να ακριβολογούμε… επική νίκη! O παίκτης έπιασε πολλαπλασιαστή x12.000 και κέρδισε €24.000 σε έναν γύρο! Οι… πύλες της τύχης...
Αύξηση παρουσιάζουν τα έσοδα από τυχερά παιχνίδια στην Κύπρο τόσο για το τέταρτο τρίμηνο όσο και για το σύνολο του έτους 2023. Αυτό μαρτυρούν τα στοιχεία της Εθνικής...
Τεράστια συμβολή στα φορολογικά έσοδα προκύπτουν από τα online τυχερά παιχνίδια, για το οποίο μίλησαν οι εκπρόσωποι του κλάδου κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού...
Φορολογικά έσοδα ρεκόρ έφτασε ένα διάσημο επίγειο καζίνο τον περασμένο μήνα. Για τον Μάρτιο του 2024, λοιπόν, το ποσό αυτό ήταν 2,3 εκ. ευρώ, το μεγαλύτερο που έχει...
Μια διευρυμένη συμφωνία έχει τώρα πια η Betsson με την Play’n Go, γνωστό πάροχο με live παιχνίδια καζίνο, τα οποία διατείθενται ήδη στην Ελλάδα. ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ⚡️🎁 ΧΩΡΙΣ...