Διάσημο καζίνο πληρώνει πρόστιμο – μαμούθ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

καζινο ρουλετα
Photo Credits: Pluto / Alamy Stock Photo

Πάνω από 800χιλιάδες καλείται να πληρώσει άμεσα διάσημο καζίνο στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς εντοπίστηκε ότι δεν τηρούσε τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

👉 Δείτε τα live casino στην Ελλάδα!

Πρόστιμο 850.000 ευρώ καλείται να πληρώσει το καζίνο Lake Elsinore Hotel and Casino στη νότια Καλιφόρνια, μεταξύ Λος Άντζελες και Σαν Ντιέγκο, έπειτα από την έρευνα που διεξήγαγε το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN). Όπως προκύπτει η μητρική εταιρεία της Lake Elsinore, παραδέχεται ότι επί σειρά ετών δεν συμπλήρωνε αναφορές συναλλαγών και αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων.

Το FinCEN, ένα γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση χρημάτων εντός του τραπεζικού τομέα και άλλων κλάδων που διαχειρίζονται μεγάλα ποσά μετρητών. Η υπηρεσία επικεντρώνεται κυρίως στην καταπολέμηση του εγχώριου και διεθνούς ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Το πρόστιμο που επέβαλε η FinCEN στο καζίνο Lake Elsinore είναι η πρώτη ενέργεια επιβολής του οργανισμού κατά καζίνο εδώ και έξι χρόνια.

Όπως προκύπτει από την αναφορά το καζίνο απέτυχε να συμμορφωθεί με τους νόμους από την 7η Σεπτεμβρίου 2014 έως την 11η Φεβρουαρίου 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
hasbro online casino
Η Hasbro ενισχύει την παρουσία της στα online καζίνο με νέες πολυετείς συμφωνίες

Η Hasbro προχωρά σε δυναμική είσοδο στο χώρο των καζίνο, συνάπτοντας συμφωνίες με Evolution, Aristocrat, Galaxy Gaming και Bally’s. Το brand Monopoly θα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας...

καζινο ρουλετα
41χρονος «καθάρισε» 9,3 εκατ. μέσω πολυτελών καζίνο – Στο φως τα μεγάλα ονόματα

Εκτεταμένη επιχείρηση διανομής ναρκωτικών αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ, με πρωταγωνιστή έναν 41χρονο από τη Φλόριντα. Ο Andrews ομολόγησε την ενοχή του για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα τεράστιων ποσών –...

novibet casino immersive roulette 2906
Immersive Roulette: Η νέα πρόταση της Pragmatic Play που μαγνητίζει!

Η Pragmatic Play, ένας από τους κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών live casino, μας φέρνει την Immersive Roulette, ένα παιχνίδι που ανεβάζει τη δράση και την αδρεναλίνη σε νέα επίπεδα....

novibet casino fortune roulette pragmatic 2806
Fortune Roulette: Ανακάλυψε τη λάμψη της τύχης στην νέα ρουλέτα της Pragmatic Play!

Η Fortune Roulette αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και εντυπωσιακές προτάσεις της Pragmatic Play στον χώρο του live casino. Με έμφαση στην κομψότητα και την πολυτέλεια, το...

χακερς ζουμ τυχερα παιχνιδια
Χάκερς παρίσταναν την πλατφόρμα Zoom για να παραβιάσουν εταιρεία τυχερών παιχνιδιών

Χάκερς από τη Βόρεια Κορέα, μέλη της ομάδας BlueNoroff, παγίδευσαν εκπρόσωπο καναδικής εταιρείας online τυχερών παιχνιδιών μέσω deepfake Zoom κλήσης. Υποδυόμενοι έναν γνωστό συνεργάτη, τους έπεισαν να εκτελέσουν...

καζινο ειδησεισ νεα
Κύκλωμα κερδίζει 10εκατ. από τεράστια απάτη με Μπακαρά σε δέκα καζίνο

Έξι άτομα καταζητούνται για σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικής απάτης και κλοπής σε τουλάχιστον 10 σημεία από την Πενσυλβάνια ως το Μισισιπή. Οι ερευνητές συνδέουν τη δράση τους με προηγμένες...

novibet casino greek roulette pragmatic 2406
Greek Roulette: Η Ελληνική πρόταση της Pragmatic Play!

Η Greek Roulette είναι η πρόταση της Pragmatic Play για όλους τους παίκτες που θέλουν να απολαύσουν το αγαπημένο τους παιχνίδι στη μητρική τους γλώσσα. Πρόκειται για μία...

novibet casino fortune roulette pragmatic 2206
Fortune Roulette: Ανακάλυψε τη λάμψη της τύχης στην νέα ρουλέτα της Pragmatic Play!

Η Fortune Roulette αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και εντυπωσιακές προτάσεις της Pragmatic Play στον χώρο του live casino. Με έμφαση στην κομψότητα και την πολυτέλεια, το...

online τυχερα παιχνιδια
Πάτρα: Σύλληψη γυναίκας για κλοπή καρτών & δελτίων για τυχερά παιχνίδια

Μια γυναίκα στην Πάτρα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη καθώς συνελήφθη για φερόμενη υπεξαίρεση χρημάτων από την εργασία της. Τα όσα έκλεψε φέρεται ότι δαπανήθηκαν σε τυχερά παιχνίδια,...

novibet casino immersive roulette 2106
Immersive Roulette: Η νέα πρόταση της Pragmatic Play που μαγνητίζει!

Η Pragmatic Play, ένας από τους κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών live casino, μας φέρνει την Immersive Roulette, ένα παιχνίδι που ανεβάζει τη δράση και την αδρεναλίνη σε νέα επίπεδα....