Διάσημο καζίνο πληρώνει πρόστιμο – μαμούθ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πάνω από 800χιλιάδες καλείται να πληρώσει άμεσα διάσημο καζίνο στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς εντοπίστηκε ότι δεν τηρούσε τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
👉 Δείτε τα live casino στην Ελλάδα!
Πρόστιμο 850.000 ευρώ καλείται να πληρώσει το καζίνο Lake Elsinore Hotel and Casino στη νότια Καλιφόρνια, μεταξύ Λος Άντζελες και Σαν Ντιέγκο, έπειτα από την έρευνα που διεξήγαγε το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN). Όπως προκύπτει η μητρική εταιρεία της Lake Elsinore, παραδέχεται ότι επί σειρά ετών δεν συμπλήρωνε αναφορές συναλλαγών και αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων.
Το FinCEN, ένα γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση χρημάτων εντός του τραπεζικού τομέα και άλλων κλάδων που διαχειρίζονται μεγάλα ποσά μετρητών. Η υπηρεσία επικεντρώνεται κυρίως στην καταπολέμηση του εγχώριου και διεθνούς ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Το πρόστιμο που επέβαλε η FinCEN στο καζίνο Lake Elsinore είναι η πρώτη ενέργεια επιβολής του οργανισμού κατά καζίνο εδώ και έξι χρόνια.
Όπως προκύπτει από την αναφορά το καζίνο απέτυχε να συμμορφωθεί με τους νόμους από την 7η Σεπτεμβρίου 2014 έως την 11η Φεβρουαρίου 2019.
Η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τον τζόγο και να ήξερε ότι στο σπίτι της...
Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιχνιδιών από χώρες της Ευρώπης συμφώνησαν να συνεργαστούν στενότερα, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και συντονίζοντας τις ενέργειές τους για την αποτελεσματική καταπολέμηση των παράνομων διαδικτυακών...
Την πλήρη αποχώρησή της από το Καζίνο Πάρνηθας επισημοποίησε η Intralot, μεταβιβάζοντας το μερίδιό της στην Larimar Services Inc. έναντι 8 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία στρέφει πλέον το...
Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση του αρχηγού και του υπαρχηγού του κυκλώματος που κατηγορείται για απάτες στο καζίνο, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. 👉...
Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ προχώρησαν στη σύλληψη 15 ατόμων, καταφέρνοντας να εξουδετερώσουν δίκτυο παράνομου τζόγου που είχε αποφέρει πάνω από 154 εκατ. ευρώ μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών-βιτρίνων. 👉...
Από τα άμφια στο τραπέζι του καζίνο: ένας αρχιεπίσκοπος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου, μετά τον εντοπισμό του να παίζει πόκερ στη Γαλλία. Η υπόθεση...
Μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια μέσα σε καζίνο – ένα φυσίγγι που άφησε σε μηχάνημα τυχερών παιχνιδιών – ήταν αρκετή για να εκθέσει έναν 36χρονο και να τον οδηγήσει...
Η ευρωπαϊκή αγορά τυχερών παιχνιδιών διανύει περίοδο σημαντικών αλλαγών, καθώς προσπαθεί να εξισορροπήσει την παραδοσιακή εμπειρία των επίγειων καζίνο με την ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών. Η τεχνολογική...
Ο νέος μεγάλος νικητής του Vistabet Casino Live μπήκε σαν… άρχοντας στον πορτοκαλί πλανήτη και κέρδισε €91.440 σε ανεπανάληπτο «χτύπημα» στο Jackpot! Μπήκε σαν άρχοντας στην Vistabet; Μπήκε....
Οι επικεφαλής ενός συνδικάτου των βρετανικών σιδηροδρόμων δέχονται πυρά για οικονομική κακοδιαχείριση, μετά τη δαπάνη μεγάλων ποσών από τα κεφάλαια του συνδικάτου σε ένα ταξίδι αναψυχής στο Λας...
Livecasino.gr © 2025. All Rights Reserved.
