Διάσημο καζίνο πληρώνει πρόστιμο – μαμούθ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πάνω από 800χιλιάδες καλείται να πληρώσει άμεσα διάσημο καζίνο στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς εντοπίστηκε ότι δεν τηρούσε τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
👉 Δείτε τα live casino στην Ελλάδα!
Πρόστιμο 850.000 ευρώ καλείται να πληρώσει το καζίνο Lake Elsinore Hotel and Casino στη νότια Καλιφόρνια, μεταξύ Λος Άντζελες και Σαν Ντιέγκο, έπειτα από την έρευνα που διεξήγαγε το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN). Όπως προκύπτει η μητρική εταιρεία της Lake Elsinore, παραδέχεται ότι επί σειρά ετών δεν συμπλήρωνε αναφορές συναλλαγών και αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων.
Το FinCEN, ένα γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση χρημάτων εντός του τραπεζικού τομέα και άλλων κλάδων που διαχειρίζονται μεγάλα ποσά μετρητών. Η υπηρεσία επικεντρώνεται κυρίως στην καταπολέμηση του εγχώριου και διεθνούς ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Το πρόστιμο που επέβαλε η FinCEN στο καζίνο Lake Elsinore είναι η πρώτη ενέργεια επιβολής του οργανισμού κατά καζίνο εδώ και έξι χρόνια.
Όπως προκύπτει από την αναφορά το καζίνο απέτυχε να συμμορφωθεί με τους νόμους από την 7η Σεπτεμβρίου 2014 έως την 11η Φεβρουαρίου 2019.
Αυτή η μέρα της εβδομάδας είναι ξεχωριστή. Το κοινό του Live Casino και του Στοιχήματος, συνδυάζει τις δύο επιλογές κι επιβραβεύεται για το παιχνίδι του με διπλό έπαθλο*....
Ο Joel Vargas-Gutierrez, τακτικός επισκέπτης του Bellagio, υποστηρίζει στην αγωγή του ότι το καζίνο δεν κατάφερε να τον προστατεύσει επαρκώς, όταν τρία άτομα τον επιτέθηκαν για να του...
Ένας άνδρας από τη Βρετανία, που είδε τη ζωή του να αλλάζει μετά από κέρδη 1 εκατομμυρίου λιρών (1,17 εκατ. ευρώ), νοσηλεύτηκε λόγω υπερβολικής διασκέδασης και τώρα μιλάει...
Η αστυνομία του Κονέκτικατ προχώρησε τον Απρίλιο σε κατηγορίες κατά του Φίλιπ Πίετρας, 51 ετών, για υπεξαίρεση, καθώς φέρεται να μετέτρεπε τις προπληρωμές πελατών σε εισιτήρια και τζόγο...
Η τουρκική αρχή διαφήμισης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, προχώρησε στο μπλοκάρισμα 30 λογαριασμών κοινωνικών δικτύων που βρέθηκαν να παραβιάζουν τον νόμο, διαφημίζοντας παράνομα τυχερά παιχνίδια. 👉...
Η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε την τριήμερη τελετή εγκαινίων του «Piazza Project», ενός καινούργιου χώρου που αξιοποιεί συνεργασίες με τις Aristocrat Gaming, IGT και Light & Wonder. Το Regency Casino...
Eνας Σιγκαπουριανός τζογαδόρος, εκνευρισμένος από την απώλεια περίπου 1.450 ευρώ σε κρουαζιερόπλοιο καζίνο, έστειλε απειλητικό μήνυμα για βόμβα απαιτώντας την επιστροφή των χρημάτων. 👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live Ο...
Περισσότερα από 150.000 ευρώ κατέληξαν σε λογαριασμό στοιχηματισμού, σύμφωνα με την αστυνομία του Κονέκτικατ, από υπεξαίρεση πρώην ταμία Little League. 👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live Ο Κένεθ Ε. Γκρος...
Αστυνομικός στο Long Island κατηγορείται ότι ξεγέλασε συνάδελφό του που ανάρρωνε από σοβαρή ασθένεια, αποσπώντας του περίπου 187.000 €, τα οποία μέσα σε δύο μήνες φέρεται να ξόδεψε...
Με φόντο την ανησυχία για τζόγο και δεισιδαιμονία στους κόλπους του μοναχισμού, το Ανώτατο Συμβούλιο Βουδιστών υπενθυμίζει ότι οι μοναχοί οφείλουν να μείνουν μακριά από τα τυχερά παιχνίδια...
Livecasino.gr © 2025. All Rights Reserved.
