Απάτη σε διάσημο καζίνο: «Μάντισσα» Έπαιξε 490.000€ με δηλωμένο Εισόδημα 240€

Αν και ισχυριζόταν ότι δεν είχε εργασία και λάμβανε μόλις περίπου 240 ευρώ την εβδομάδα από αναπηρικό επίδομα, μια «μάντισσα» που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτη 152,5 εκατομμυρίων ευρώ, μπόρεσε να «ξεπλύνει» περίπου 488.000 ευρώ στο καζίνο Star του Σίδνεϊ.

👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live 

Η Anya Phan, 53 ετών, η οποία ισχυριζόταν επίσης ότι ήταν δασκάλα feng shui, συνελήφθη τον περασμένο μήνα από την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας με κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Κατηγορείται ότι έπειθε ευάλωτους πελάτες από τη βιετναμέζικη κοινότητα του Σίδνεϊ να συνάπτουν μεγάλα δάνεια, βασιζόμενη σε προφητείες της ότι, μόλις το έκαναν, ένας δισεκατομμυριούχος θα έμπαινε στη ζωή τους. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Phan λάμβανε προμήθεια από κάθε δάνειο, που έφτανε έως και τις 91.500 ευρώ.

Το «Συνδικάτο του Ρετιρέ»

Μετά τη σύλληψή της, οι ντετέκτιβ συνέδεσαν την Phan με ένα ευρύτερο εγκληματικό συνδικάτο που ήδη βρισκόταν υπό έρευνα.

Κατηγορείται ότι ήταν η «αρχηγός» του λεγόμενου Penthouse Syndicate, μιας ομάδας που φέρεται να εξαπάτησε τον αυστραλιανό χρηματοπιστωτικό τομέα κατά ποσό άνω των 152,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τη βοήθεια διεφθαρμένων τραπεζικών υπαλλήλων, δικηγόρων, μεσιτών στεγαστικών δανείων και κατασκευαστών ακινήτων.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, αυτό επέτρεψε στο συνδικάτο να αποκτήσει μια αυτοκρατορία πολυτελών ακινήτων σε όλο το Σίδνεϊ. Η ίδια η Phan ζούσε σε έπαυλη αξίας περίπου 8,36 εκατομμυρίων ευρώ. Ανέλαβε την ηγεσία της ομάδας μετά τη σύλληψη του φερόμενου προηγούμενου αρχηγού της, Bing «Michael» Li, τον Ιούλιο.

Πίεση στο Star

Η είδηση ότι η Phan κατάφερε να «ξεπλύνει» μεγάλα ποσά στα τραπέζια μπακαρά του Star ως VIP πελάτισσα — συμπεριλαμβανομένου ποσού περίπου 27.500 ευρώ σε μία μόνο ημέρα — χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την πίεση στον ήδη δοκιμαζόμενο όμιλο Star Entertainment Group.

Ο όμιλος αντιμετωπίζει πιθανό πρόστιμο ύψους περίπου 244 εκατομμυρίων ευρώ, αφού η αυστραλιανή αρχή για τα οικονομικά εγκλήματα (AUSTRAC) ζήτησε από το δικαστήριο την επιβολή ποινής για φερόμενες παραλείψεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Η άδεια λειτουργίας του καζίνο Star στο Σίδνεϊ έχει ανασταλεί από το 2022, όταν ρυθμιστική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε επιτρέψει σε εγκληματικές συμμορίες να ξεπλένουν χρήματα σε ιδιωτικές αίθουσες τζόγου υψηλών παικτών. Παρ’ όλα αυτά, οι δραστηριότητες τζόγου του καζίνο επιτράπηκε να συνεχιστούν.

Η Phan διέθετε μέλος του Platinum Club, τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα του Star, η οποία παρέχει πρόσβαση στο «Sovereign», που περιγράφεται ως η μεγαλύτερη ιδιωτική αίθουσα τυχερών παιχνιδιών της Αυστραλίας.

Φέρεται ότι η Phan «ξέπλυνε» τα χρήματα στο καζίνο μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα πριν από τη σύλληψή της τον περασμένο μήνα. Οι εισαγγελείς δεν έχουν επιβεβαιώσει αν αυτό συνέβη μετά την έναρξη των ρυθμιστικών μέτρων κατά του Star το 2022. Το καζίνο δεν την απαγόρευσε επίσημα παρά μόνο μετά τη σύλληψή της.