Απάτη 25 εκατ. δολαρίων με ψεύτικο καζίνο – Δύο συλλήψεις

Μια καλά σχεδιασμένη απάτη αποκαλύφθηκε, στην οποία οι οργανωτές της εξαπατούσαν θύματα με την υπόσχεση επενδύσεων σε μια δήθεν ανερχόμενη επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών. Το καζίνο που τους παρουσίαζαν δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.
👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live
Οι ομοσπονδιακές αρχές της Γιούτα απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο άνδρες για τη λειτουργία ενός υποτιθέμενου σχεδίου πυραμίδας ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Έπειθαν τα θύματά τους να επενδύσουν σε ένα σχέδιο για καζίνο στο Μεξικό που δεν υπάρχει.
Ο Τόμας Pολ Μάντεν, 66 ετών, από τη Γιούτα, και ο Τζέρεμι Τάιλερ Γκράμποου, 54 ετών, από την Καλιφόρνια, ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι συμμετείχαν σε ένα μεγάλο σχέδιο για θέρετρο καζίνο στο Μεξικό. Μέσω μιας ανύπαρκτης εταιρείας συστημάτων πληροφορικής με την επωνυμία Savitar, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Το σχέδιο με το ανύπαρκτο καζίνο
Από το 2021, οι κατηγορούμενοι είπαν σε τουλάχιστον 10 θύματα ότι συνεργάζονταν με τον γίγαντα καζίνο MGM Resorts, τον μεξικανικό τουριστικό γραφείο Cabo Paradise και τη Μεξικανική Λοταρία. Ισχυρίζονταν ότι το καζίνο θα χτιζόταν στο θέρετρο Cabo San Lucas και ότι η Savitar είχε ήδη λάβει επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων.
Όμως καζίνο δεν υπήρχε καθώς η Savitar δεν είχε κλείσει τέτοιες συνεργασίες. Δεν είχε καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός από το να είναι ένα ψεύτικο επενδυτικό όχημα.
Το σχέδιο απέφερε περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια. Τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή παλαιότερων επενδυτών και προσωπικών εξόδων, σύμφωνα με τις κατηγορίες. Εν τω μεταξύ, ο Μάντεν λειτουργούσε επίσης ένα ξεχωριστό σύστημα πυραμίδας μέσω μιας άλλης ψεύτικης επενδυτικής εταιρείας, της Cascade.
Από το 2017, ο κατηγορούμενος υποσχόταν στους επενδυτές μεγάλες αποδόσεις από τις πωλήσεις μετοχών. Αλλά αντί να επενδύσει τα κεφάλαια, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα για τους παραπάνω σκοπούς.
Με αυτόν τον τρόπο, ο Μάντεν κατάφερε να αποσπάσει 23 εκατομμύρια δολάρια από περίπου 200 φερόμενα θύματα.
Καταχράστηκε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από την επιχείρηση όπου εργαζόταν ως οικονομικός διευθυντής, για να τα «ρίξει» σε τυχερά παιχνίδια, καταλήγοντας τελικά πίσω από τα κάγκελα της φυλακής....
Στο στόχαστρο των ταϊλανδικών αρχών βρίσκεται πλέον ο Κοκ Αν, ισχυρός γερουσιαστής και επιχειρηματίας από την Καμπότζη, καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Ο Αν είναι γνωστός...
Μια πρώην διοικητική υπάλληλος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας στην κομητεία Κανκακί, Ιλινόις, φέρεται να δήλωσε ως υπερωρίες 759 ώρες που πέρασε σε αίθουσα τυχερών παιχνιδιών, υπεξαιρώντας πάνω από...
Η KSA δήλωσε πως ο LeftlanePapi παραβίασε τους κανονισμούς καθώς όχι μόνο προέβαλε, αλλά και διαφήμισε ενεργά παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών. Η Αρχή απαιτεί την άμεση αφαίρεση του...
Η Hasbro προχωρά σε δυναμική είσοδο στο χώρο των καζίνο, συνάπτοντας συμφωνίες με Evolution, Aristocrat, Galaxy Gaming και Bally’s. Το brand Monopoly θα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας...
Εκτεταμένη επιχείρηση διανομής ναρκωτικών αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ, με πρωταγωνιστή έναν 41χρονο από τη Φλόριντα. Ο Andrews ομολόγησε την ενοχή του για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα τεράστιων ποσών –...
Η Pragmatic Play, ένας από τους κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών live casino, μας φέρνει την Immersive Roulette, ένα παιχνίδι που ανεβάζει τη δράση και την αδρεναλίνη σε νέα επίπεδα....
Η Fortune Roulette αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και εντυπωσιακές προτάσεις της Pragmatic Play στον χώρο του live casino. Με έμφαση στην κομψότητα και την πολυτέλεια, το...
Χάκερς από τη Βόρεια Κορέα, μέλη της ομάδας BlueNoroff, παγίδευσαν εκπρόσωπο καναδικής εταιρείας online τυχερών παιχνιδιών μέσω deepfake Zoom κλήσης. Υποδυόμενοι έναν γνωστό συνεργάτη, τους έπεισαν να εκτελέσουν...
Έξι άτομα καταζητούνται για σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικής απάτης και κλοπής σε τουλάχιστον 10 σημεία από την Πενσυλβάνια ως το Μισισιπή. Οι ερευνητές συνδέουν τη δράση τους με προηγμένες...