Διάσημο καζίνο πληρώνει πρόστιμο – μαμούθ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πάνω από 800χιλιάδες καλείται να πληρώσει άμεσα διάσημο καζίνο στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς εντοπίστηκε ότι δεν τηρούσε τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
👉 Δείτε τα live casino στην Ελλάδα!
Πρόστιμο 850.000 ευρώ καλείται να πληρώσει το καζίνο Lake Elsinore Hotel and Casino στη νότια Καλιφόρνια, μεταξύ Λος Άντζελες και Σαν Ντιέγκο, έπειτα από την έρευνα που διεξήγαγε το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN). Όπως προκύπτει η μητρική εταιρεία της Lake Elsinore, παραδέχεται ότι επί σειρά ετών δεν συμπλήρωνε αναφορές συναλλαγών και αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων.
Το FinCEN, ένα γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση χρημάτων εντός του τραπεζικού τομέα και άλλων κλάδων που διαχειρίζονται μεγάλα ποσά μετρητών. Η υπηρεσία επικεντρώνεται κυρίως στην καταπολέμηση του εγχώριου και διεθνούς ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Το πρόστιμο που επέβαλε η FinCEN στο καζίνο Lake Elsinore είναι η πρώτη ενέργεια επιβολής του οργανισμού κατά καζίνο εδώ και έξι χρόνια.
Όπως προκύπτει από την αναφορά το καζίνο απέτυχε να συμμορφωθεί με τους νόμους από την 7η Σεπτεμβρίου 2014 έως την 11η Φεβρουαρίου 2019.
Σχέδιο δολοφονίας σε βάρος επιχειρηματία που επεδίωκε την προεδρία καζίνου αποτράπηκε στα κατεχόμενα. Οι «αρχές» συνέλαβαν τέσσερα άτομα, μεταξύ τους δύο νεαρούς από την Τουρκία που είχαν αναλάβει...
Την τελευταία μέρα του Αυγούστου, η CID και οι τοπικές δυνάμεις προχώρησαν σε 328 συλλήψεις στη Μαλαισία, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης κατά του παράνομου τζόγου «Op Dadu...
Ένας τραπεζικός στη Βρετανία παραδέχθηκε πως υπεξαίρεσε σχεδόν 400.000€ από τα ΑΤΜ του καταστήματός του στη διάρκεια οκτώ ετών, με μοναδικό σκοπό να καλύψει τον εθισμό του στον...
Η Fonbet υποδέχεται έναν από τους κορυφαίους παρόχους live καζίνο παγκοσμίως – την Playtech – και ανεβάζει την εμπειρία στα ύψη με την άφιξη μοναδικών παιχνιδιών: Mega Fire...
Ένας άνδρας από το Βόρειο Τέξας κέρδισε λίγα χρήματα στο καζίνο Choctaw, αλλά η φήμη για “μεγάλο τζακπότ” προκάλεσε μια βίαιη ληστεία και τελικά οδήγησε τους δράστες σε...
Ένα από τα μεγαλύτερα deals στην ιστορία του NBA ολοκληρώθηκε: οι Boston Celtics πουλήθηκαν για 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια! Ο Μπιλ Τσίσομ ηγήθηκε της συμφωνίας, έχοντας στο πλευρό του...
Εξέλιξη των τυχερών παιχνιδιών θα έρθει με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Με βάση έμπειρο ερευνητή iGaming θα ανανεώσει πλήρως τα καζίνο live με υπηρεσίες εξατομικευμένες για κάθε...
Η αστυνομία του Μακάο ξεσκεπάζει υπόθεση μεγάλης κλίμακας απάτης σε καζίνο, όπου υπάλληλοι φέρεται να συνεργάστηκαν με παίκτες για να αλλοιώσουν αποτελέσματα σε τραπέζια πόκερ. 👉 Δείτε τα καλύτερα...
Με προσεκτικά βήματα, η ΕΕΕΠ υλοποιεί τον σχεδιασμό για την ίδρυση καζίνο στον χώρο της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες. 👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live Έχει δημιουργήσει ειδική Ομάδα...
Η αστυνομία καταδιώκει άνδρα που εργάστηκε σε επιχείρηση “junket” και φέρεται να αφαίρεσε μάρκες αξίας περίπου 573.000€ από καζίνο στο Genting Highlands, δραπετεύοντας λίγο μετά το περιστατικό. 👉...
Livecasino.gr © 2025. All Rights Reserved.
