Διάσημο καζίνο πληρώνει πρόστιμο – μαμούθ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πάνω από 800χιλιάδες καλείται να πληρώσει άμεσα διάσημο καζίνο στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς εντοπίστηκε ότι δεν τηρούσε τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
👉 Δείτε τα live casino στην Ελλάδα!
Πρόστιμο 850.000 ευρώ καλείται να πληρώσει το καζίνο Lake Elsinore Hotel and Casino στη νότια Καλιφόρνια, μεταξύ Λος Άντζελες και Σαν Ντιέγκο, έπειτα από την έρευνα που διεξήγαγε το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN). Όπως προκύπτει η μητρική εταιρεία της Lake Elsinore, παραδέχεται ότι επί σειρά ετών δεν συμπλήρωνε αναφορές συναλλαγών και αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων.
Το FinCEN, ένα γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση χρημάτων εντός του τραπεζικού τομέα και άλλων κλάδων που διαχειρίζονται μεγάλα ποσά μετρητών. Η υπηρεσία επικεντρώνεται κυρίως στην καταπολέμηση του εγχώριου και διεθνούς ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Το πρόστιμο που επέβαλε η FinCEN στο καζίνο Lake Elsinore είναι η πρώτη ενέργεια επιβολής του οργανισμού κατά καζίνο εδώ και έξι χρόνια.
Όπως προκύπτει από την αναφορά το καζίνο απέτυχε να συμμορφωθεί με τους νόμους από την 7η Σεπτεμβρίου 2014 έως την 11η Φεβρουαρίου 2019.
σουν το αγαπημένο τους παιχνίδι στη μητρική τους γλώσσα. Πρόκειται για μία έκδοση της ευρωπαϊκής ρουλέτας που διατηρεί όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σειράς live casino, με τη...
Είναι η κορυφή όλων των πονταρισμάτων, η στιγμή την οποία κάθε παίκτης ονειρεύεται. Για έναν από αυτούς, μέλος της Stoiximan, αυτή η στιγμή έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης....
Μία αξιοσημείωτη συνεργασία έκανε πρόσφατα την εμφάνισή της στον κλάδο των online καζίνο, όταν ένα εξ αυτών εντυπωσίασε με την επιλογή ενός παγκοσμίου φήμης ράπερ ως νέου εκπροσώπου...
Ο κορυφαίος πάροχος παιχνιδιών καζίνο συνεχίζει να πρωτοπορεί και να ανεβάζει το επίπεδο διασκέδασης στο live casino! Η Pragmatic Play συνεχίζει να παρέχει μοναδική εμπειρία live casino στους...
Η Fonbet και η Pragmatic Play παρουσιάζουν τη νέα λειτουργία Double Down After Split, αποκλειστικά στα live τραπέζια Blackjack – και σε προσκαλούν να τη δοκιμάσεις μέσα από...
Κλιμάκιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με τον Πρόεδρο Δημήτρη Ντζανάτου επισκέφθηκε το εργοτάξιο του πολυαναμενόμενου Ολοκληρωμένου Συγκροτήματος Τουρισμού και Ψυχαγωγίας (IRC) στο Ελληνικό. 👉 Δείτε τα...
Ο κορυφαίος πάροχος παιχνιδιών καζίνο συνεχίζει να πρωτοπορεί και να ανεβάζει το επίπεδο διασκέδασης! Ο Τροχός της Τύχης, πέρα από το γεγονός ότι συνιστά ένα από τα πλέον...
Η Pragmatic Play, ένας από τους κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών live casino, μας φέρνει την Immersive Roulette, ένα παιχνίδι που ανεβάζει τη δράση και την αδρεναλίνη σε νέα επίπεδα....
Η σουηδική κυβέρνηση δείχνει μηδενική ανοχή στην παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η προσέγγιση ανήλικων και ευάλωτων ατόμων, η Spelinspektionen παρενέβη δυναμικά, αναγκάζοντας δημοφιλείς...
Η Greek Roulette είναι η πρόταση της Pragmatic Play για όλους τους παίκτες που θέλουν να απολαύσουν το αγαπημένο τους παιχνίδι στη μητρική τους γλώσσα. Πρόκειται για μία...
Livecasino.gr © 2025. All Rights Reserved.
