Ασία: Έκρηξη παράνομων διαδικτυακών καζίνο & οργανωμένου εγκλήματος

Την τεράσια αύξηση του ξεπλύματος χρήματος, της κυβερνοαπάτης και του ηλεκτρονικού εγκλήματος μέσω των διαδικτυακών και των φυσικών καζίνο, παρουσιάζει η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).

👉 Δείτε όλα τα νόμιμα ελληνικά καζίνο live

Κύμα παράνομων διαδικτυακών καζίνο και κρυπτο-εγκλήματος στην Ασία έχει προκαλέσει η καταπολέμηση των τυχερών παιχνιδιών στην Κίνα. Παγκόσμια εγκληματικά δίκτυα έχουν εγκατασταθεί σε αυτόνομα εδάφη που διοικούνται από ένοπλες συμμορίες σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία και τα χρησιμοποιούν για να λειτουργούν φυσικά και διαδικτυακά καζίνο, τα οποία, σε συνδυασμό με τα ανταλλακτήρια crypto, έχουν οδηγήσει σε έκρηξη του ξεπλύματος χρήματος, της κυβερνοαπάτης και του ηλεκτρονικού εγκλήματος σε ολόκληρη την περιοχή και πέραν αυτής.

Όλα τα παραπάνω παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) σε μια νέα έκθεση με τίτλο “Καζίνο, ξέπλυμα χρήματος, υπόγειες τραπεζικές συναλλαγές και διεθνικό οργανωμένο έγκλημα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία: Μια κρυφή και επιταχυνόμενη απειλή”.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα καζίνο χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό για το ξέπλυμα χρήματος. Αυτός είναι ένας λόγος που η Κίνα τα απαγόρευσε το 1949. Αλλά η κινεζική Ειδική Διοικητική Περιφέρεια του Μακάο, μια πρώην πορτογαλική αποικία που επανήλθε το 1999, φιλοξενούσε μέχρι πρόσφατα το μεγαλύτερο κέντρο τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο – επισκιάζοντας ακόμη και το Λας Βέγκας. Πρόσφατα, αποκαλύφθηκε τεράστιο σκάνδαλο στο SunCity του Μακάο, με αμέτρητες συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και του ίδιου του ιδρυτή, Alvin Chau.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και τους νέους τρόπους πληρωμών, τα παράνομα κυκλώματα είχαν πολλούς τρόπους για να δράσουν ή να ξεκινήσουν παράνομες ιστοσελίδες και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε ξέπλυμα χρήματος. Το ξέπλυμα απαιτεί ένα δίκτυο πλαστών λογαριασμών και ανθρώπους που τους διαχειρίζονται. Η έκθεση επικαλείται κινεζικά στοιχεία που διαπίστωσαν “τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια συμμετέχοντες.

Τα παράνομα καζίνο μπορεί επίσης να χρειάζονται ξέπλυμα χρήματος, επειδή πολλά από αυτά έχουν διακλαδωθεί για να διευθύνουν συμμορίες κυβερνοαπάτης. Όπως ανέφερε η εφημερίδα The Register, η Ιντερπόλ έχει αναλάβει δράση κατά των συμμοριών κυβερνοαπάτης. Η έκθεση του ΟΗΕ υποδηλώνει ότι οι συμμορίες “διαφοροποιούν το επιχειρηματικό τους μοντέλο επεκτεινόμενες στην ανάπτυξη κακόβουλων εφαρμογών ή κακόβουλου λογισμικού για κινητά και διαδικτυακές εφαρμογές ή κακόβουλου λογισμικού, στην ευρύτερη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών blockchain, σε συστήματα απάτης σε απευθείας σύνδεση με τράπεζες … σε υπηρεσίες ανταλλαγής και πληρωμής κρυπτονομισμάτων και στην προσφορά μιας σειράς εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο ως υπηρεσία”.

“Τα καζίνο και οι συναφείς επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο μετρητών αποτελούσαν για χρόνια οχήματα για υπόγειες τραπεζικές συναλλαγές και ξέπλυμα χρήματος, αλλά η έκρηξη των μη ρυθμιζόμενων διαδικτυακών πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών και των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων έχει αλλάξει το παιχνίδι”.

Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει ότι ορισμένες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος λειτουργούν παράνομα διαδικτυακά καζίνο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αφρική, την Ανατολική Ευρώπη και τον Ειρηνικό. Καλεί μάλιστα τις ασιατικές κυβερνήσεις να αντιληφθούν άμεσα την έκταση του θέματος και τον τρόπο με τον οποίο οι εγκληματίες διαχειρίζονται διαδικτυακά καζίνο και τις σχετικές επιχειρήσεις ξεπλύματος χρήματος.