Έρευνα σε καζίνο της Σιγκαπούρης από τις Αρχές

Για πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) ερευνάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το καζίνο του ομίλου Las Vegas Sands στη Σιγκαπούρη, με όνομα Marina Bay Sands (MBS).

Την Πέμπτη, το Bloomberg ανέφερε ότι οι Αρχές είχαν ζητήσει από ένα πρώην στέλεχος του MBS πληροφορίες σχετικά με τη «διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Αλλά και για την πιθανή κατάχρηση εσωτερικών οικονομικών ελέγχων στις συναλλαγές του καζίνο με τους VIP παίκτες!

Το MBS απάντησε στις έρευνες του Bloomberg λέγοντας ότι εξετάζει σοβαρά τις υποψίες για παρατυπίες. Το Department of Justice (DOJ) ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε την έκθεση.

Δεν είναι σαφές εάν η κλήτευση του DOJ έχει σχέση με μια υπόθεση διαφθοράς που βρίσκεται ενώπιον των δικαστηρίων στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα. Ο Heru Hidayat, πρόεδρος της τοπικής ναυτιλιακής PT Trada Alam Minera, κατηγορείται για διάθεση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και νομιμοποίηση μετρητών μέσω καζίνο στο Μακάο, τη Νέα Ζηλανδία και τη Σιγκαπούρη, συμπεριλαμβανομένου και του MBS!

Το MBS υπόκειται επί του παρόντος σε ξεχωριστό έλεγχο από τη Ρυθμιστική Αρχή Καζίνο της Σιγκαπούρης (CRA) μετά περσινή μήνυση VIP παίκτη μήνυσε στην εταιρεία. Αυτός ισχυρίζεται ότι το καζίνο μετέφερε παράνομα χρήματα από τον λογαριασμό του σε άλλους παίκτες, χωρίς να το γνωρίζει.

Το καζίνο αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του στις αρχές Απριλίου για λόγους ασφαλείας.

Οι συναλλαγές της Sands έφεραν συχνά την αντίδραση του DOJ. Τον Ιανουάριο του 2017, η Sands πλήρωσε σχεδόν 7 εκατομμύρια δολάρια για να επιλύσει μια έρευνα για παραβιάσεις του νόμου σχετικά με συναλλαγές στην Κίνα και το Μακάο. Το προηγούμενο έτος, η Sands πλήρωσε 9 εκατομμύρια δολάρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και 2 εκατομμύρια δολάρια σε ρυθμιστές τυχερών παιχνιδιών της Νεβάδας για την επίλυση σχετικών ερευνών.

Αυτά τα πρόστιμα μειώθηκαν σε σύγκριση με την ποινή των 47,4 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέβαλε η Sands το 2013. Τότε, δεν έθεσαν τις σωστές ερωτήσεις σε έναν φερόμενο χρήστης ουσιών που μετέφερε εκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς του στο καζίνο.

Όλες οι παραπάνω έρευνες πραγματοποιήθηκαν πριν από την εκλογή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Μια νίκη για την οποία οι συνεισφορές του αφεντικού της Sands, Sheldon Adelson, έπαιξαν σημαν τικό ρόλο.